1、職位說明書——審計監(jiān)察部總經理職位名稱職位名稱總經理職位編號職位編號所屬部門所屬部門審計監(jiān)察部直接上級直接上級董事長直接下屬直接下屬職位名稱職位名稱財務管理審計專員、經營管理審計專員、投資審計專員基本情況職位設置目的職位設置目的確保各級管理部門有效履行其職責1.組織對公司風險管理、內部控制、治理過程進行評價2.組織開展各項財務、經營管理、經濟責任和投資審計活動3.組織經營計劃和預算的審定和考核工作4.對分公司及控股子公司內部審計工作進行

2、指導5.與公司外部有關監(jiān)管機構進行良好溝通與協調6.組織公司經濟合同的審核7.組織對公司基建投資及施工工程進行全程監(jiān)控8.組織調查舞弊案件工作職責9.本部門管理工作1.組織制定部門年度工作計劃與長期規(guī)劃2.組織指定、修訂公司內部審計方面的規(guī)章制度3.向公司領導報告內部審計活動的計劃與資源要求4.確保審計人員、預算、設備的適當、充分5.建議部門組織架構與人員職責，對人員進行合理分工6.招募并培訓審計人員，保持一個優(yōu)秀的團隊7.考核部門員工

3、業(yè)績8.合理控制部門費用9.確定部門內部管理制度和工作流程10.與公司內、外部人員、部門、機構進行良好溝通與協調11.向董事會與高管層報告內部審計的目的、權力、責任與工作業(yè)績12.向董事會與高管層報告重要的風險揭示與控制問題、公司治理問題等事項工作內容13.完成直接上級交辦的其他工作1.公司對外投資項目的審核權2.公司財務預算的審核權3.部門費用預算的建議權和執(zhí)行權4.審計監(jiān)察管理制度和流程的建議權、審核權和執(zhí)行權5.審計監(jiān)察計劃的建議

4、權、審核權和執(zhí)行權工作職權6.經營管理目標考核制度的建議權和執(zhí)行權7.部門員工績效考核的建議權、審核權8.部門員工人事任免的建議權、審核權9對公司各項管理制度的優(yōu)化具有建議權、評價權個人專用個人專用固定電話、移動電話、臺式與筆記本電腦、機動車輛部門共用部門共用打印機、傳真機辦公設備公司共用公司共用復印機定期向董事長匯報審計監(jiān)察各方面工作定期向總經理匯報下屬公司、投資項目的經營管理審計結果匯報向董事會審計監(jiān)察委員會提供審計計劃、結果報告等

5、監(jiān)督指導下屬開展審計監(jiān)察業(yè)務督導與相關部門就審計調查、目標管理考核等事宜進行協調協調企業(yè)管理部、人力資源部、財務部進行企業(yè)負責人任期經濟責任評審內部工作關系協調協調總裁辦、財務部進行基建項目的評審與審計廳、監(jiān)察廳、證監(jiān)會、財政廳進行業(yè)務聯系工作關系外部外部工作工作關系關系與會計師事務所進行業(yè)務洽談學歷學歷碩士或碩士以上專業(yè)專業(yè)審計、企業(yè)管理、財務專業(yè)等年齡年齡30歲以上性別性別不限有豐富的財務管理和審計管理的工作經驗工作工作經驗經驗擔任