1、億城集團股份有限公司董事會議事規(guī)則二Ｏ一三年第一次臨時股東大會修改二O一三年九月七日1第一章一章總則總則第一條為了確保億城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會依法行使權利，履行股東大會及《億城集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）賦予的職責，規(guī)范董事會的運作，確保董事會能夠通過民主、科學、規(guī)范的決策程序，適時地作出科學、謹慎、適應公司情況的決策，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理準則》等

2、法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章二章董事會的職權職權與授權授權第二條二條董事會對股東大會負責，行使下列職權：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者

3、合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）根據《公司章程》規(guī)定，在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（九）決定公司內部管理機構的設置；（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項；（十四）