1、關聯(lián)交易回避審議制度關聯(lián)交易回避審議制度第1條為了規(guī)范公司的關聯(lián)交易，減少關聯(lián)交易風險，特制定本制度。第2條本制度中的關聯(lián)方是指一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響。?條本制度中的關聯(lián)交易是指本公司或控股子公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的轉移資源、勞務或義務的行為，而不論是否收取價款。具體關聯(lián)交易事項主要包括但不限于下列18項交易。1購買或出售資產(chǎn)。2對外投資（含委托理財、委托貸款等

2、）。3提供財務資助。4提供擔保（反擔保除外）。5租入或租出資產(chǎn)。6簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）。7贈與或受贈資產(chǎn)。8債權或債務重組。9研究與開發(fā)項目的轉移。10簽訂許可協(xié)議。11購買原材料、燃料、動力。12購買產(chǎn)品、商品。13銷售產(chǎn)品、商品。14提供或接受勞務。15委托或受托銷售。16與關聯(lián)人共同投資。17其他通過約定可能造成資源或義務轉移的事項。18法律法規(guī)認定的屬于關聯(lián)交易的其他事項。第4條董事會審議關聯(lián)交易時，關聯(lián)

3、董事需回避審議，也不得代替其他董事進行表決。第5條有下列情形之一的，視為關聯(lián)董事。1交易對方。2在交易對方任職，或在能控制該交易對方的公司任職。3擁有交易對方直接或間接控制權的。4與交易對方及其控制人關系密切的家庭成員。5與交易對方及其控股股東的董事、監(jiān)事和高級管理人員關系密切的家庭成員。6由于主管機構認定的其他原因致使公司的審議結果受到影響的人員。第6條董事會因關聯(lián)董事的回避無法形成決議時需將關聯(lián)交易提交股東大會審議。第7條股東大會審

4、議關聯(lián)交易時，關聯(lián)股東需回避審議。第8條由下列情形之一的，視為關聯(lián)股東。1交易對方。2被交易對方直接或間接控制的。3擁有交易對方直接或間接控制權的。4與交易對方同受一法人或自然人直接或間接控制的。5由于與交易對方或其關聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權轉讓協(xié)議或其他協(xié)議，其表決權受到限制或影響的。6主管機構認定的可能造成公司對其利益傾斜的法人或自然人。第9條公司中與交易對象有關聯(lián)的員工在簽署關聯(lián)交易合同時只能代表一方簽署。第10條本制度由董事會