1、董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則第一章總則第一條為保證公司董事會(huì)秘書(shū)依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，并充分發(fā)揮董事會(huì)秘書(shū)在公司中的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《浙江金磊高溫材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第二條公司設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)一名。董事

2、會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及《公司章程》對(duì)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)秘書(shū)。第三條公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。第二章董事會(huì)秘書(shū)的任職資格第四條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、金融、法律等專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并經(jīng)過(guò)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和資格考核。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，并具有三年以上的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、

3、行政管理、股權(quán)事務(wù)等工作經(jīng)驗(yàn)。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；（二）被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取證券市場(chǎng)禁入措施尚在禁入期的；泄露時(shí)，及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告并辦理公告；（五）關(guān)注媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)深圳證券交易所所有問(wèn)詢；（六）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；（七）督促董事、監(jiān)事

4、和高級(jí)管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、本細(xì)則、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及《公司章程》，切實(shí)履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)予以提醒并立即如實(shí)地向深圳證券交易所報(bào)告；（八）《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。第七條董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如果某一行為需董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人員不得以雙重身份作出。第八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書(shū)履