1、佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度（2013年3月21日經(jīng)日經(jīng)公司第七屆董事會司第七屆董事會第三十七次會議審三十七次會議審議通過）通過）第一章一章總則第一條為規(guī)范佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其他信息披露義務(wù)人的信息披露行為與加強信息管理工作，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2006年修訂）、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及公司《

2、章程》，制定本制度。第二條信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)同時向所有投資者公開披露信息。第三條公司及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。第四條在內(nèi)幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。第五條信息披露文件主要包括招股說明書、募集說明書、上市公告書、定期報告和

3、臨時報告等。第六條公司及其他信息披露義務(wù)人依法披露信息，應(yīng)當(dāng)將公告文稿和相關(guān)備查文件報送證券交易所登記，并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的媒體發(fā)布。公司刊登公開披露信息的指定報刊是《證券時報》、《中國證券報》，指定網(wǎng)站是中國巨潮互聯(lián)資訊網(wǎng)（.cn）。第七條信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)將信息披露公告文稿和相關(guān)備查文件報送廣東省證券監(jiān)督管理局，并置備于公司董事會秘書辦公室（以下簡稱“董秘辦”）供社會公眾查閱。第八條公司信息披露文件采用中文文本。第二章二

4、章招股招股說明書明書、募集說明說明書與上市公市公告書1年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。第十八條年度報告應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束之日起4個月內(nèi)，中期報告應(yīng)當(dāng)在每個會計年度的上半年結(jié)束之日起2個月內(nèi)，季度報告應(yīng)當(dāng)在每個會計年度第3個月、第9個月結(jié)束后的1個月內(nèi)編制完成并披露。第一季度季度報告的披露時間不得早于上一年度年度報告的披露時間。第十九條年度報告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容：（一）（二）（三）公司基本情況

5、；主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)；公司股票、債券發(fā)行及變動情況，報告期末股票、債券總額、股東總數(shù)，公司前10大股東持股情況；（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）持股5%以上股東、控股股東及實際控制人情況；董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況、持股變動情況、年度報酬情況；董事會報告；管理層討論與分析；報告期內(nèi)重大事件及對公司的影響；財務(wù)會計報告和審計報告全文；中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。第二十條中期報告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容：（一）公司基本情況；（二